（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时激动大会的示知）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时激动大会的示知
本公司董事会及整体董事保证本公告执行不存在职何失实纪录、误导性述说卤莽关键遗漏，并对其执行的真的性、准确性和齐全性承担法律职守。
紧要执行指示：
- 激动大会召开日历：2024年11月28日
- 本次激动大会收受的网络投票系统：上海证券交往所激动大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
- 激动大会类型和届次：2024年第四次临时激动大会
- 激动大会召集东说念主：董事会
- 投票方式：本次激动大会所收受的表决方式是现场投票和网络投票联贯合的方式
- 现场会议召开的日历、技能和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801
- 网络投票的系统、起止日历和投票技能：上海证券交往所激动大会网络投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00
- 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票范例：按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等联系国法践诺
- 波及公开搜集激动投票权：无
二、会议审议事项
- 1. 对于调治公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往决策的议案
- 2. 对于公司与交往对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票左券之补充左券》的议案
- 3. 对于公司与袁永刚、王文娟夫妇签署附收效条目的《功绩承诺抵偿左券》的议案
- 4. 对于本次交往决策调治不组成关键调治的议案
- 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往敷陈书（草案）（改良稿）》相配节录的议案
- 6. 对于本次交往不组成《上市公司关键钞票重组料理方针》第十三条国法的重组上市的议案（改良稿）
三、激动大会投票堤防事项
- 本公司激动通过上海证券交往所激动大会网络投票系统欺诈表决权的，既不错登陆交往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。
- 捏有多个激动账户的激动，可欺诈的表决权数目是其名下一齐激动账户所捏交流类别平庸股和交流品种优先股的数目总额。
- 吞并表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式访佛进行表决的，以第一次投票成果为准。
- 激动对统统议案均表决结束才智提交。
四、会议出席对象
- 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会，并不错以书面形式录用代理东说念主出席会议和投入表决。
- 公司董事、监事和高等料理东说念主员。
- 公司遴聘的讼师。
- 其他东说念主员。
五、会议登记方法
- 个东说念主激动躬行出席会议的，应捏本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；录用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、激动授权录用书、激登程份证及股票账户卡办理登记。
- 法东说念主激动的法定代表东说念主出席会议的，应捏股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主激动加盖公章的贸易牌照复印件办理登记；录用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、法东说念主激动的法定代表东说念主出具的授权录用书、法东说念主激动股票账户卡以及加盖公章的贸易牌照复印件办理登记。
- 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券相关证券公司加盖公章的贸易牌照、证券账户评释相配向投资者出具的授权录用书办理登记；投资者为个东说念主的，还应捏本东说念主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的贸易牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权录用书（如法定代表东说念主录用他东说念主参会）办理登记。
- 现场会议参会说明登记技能：2024年11月28日上昼9:00至11:30。
- 现场会议登记场地和操办方式参见“六、其他事项之本次会议操办方式”。
- 激动可收受传真或信函的方式进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记技能内公司收到为准，并请在传真或信函上注明操办电话。
六、其他事项
- 本次激动大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。
- 会议操办方式：
- 操办东说念主：任顺英
- 操办电话：0551-62631389
- 传真号码：0551-62631389
- 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会
2024年11月13日
附件1：授权录用书
报备文献
《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权录用书
授权录用书
安徽安孚电板科技股份有限公司：
兹录用先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时激动大会，并代为欺诈表决权。
录用东说念主捏平庸股数：
录用东说念主捏优先股数：
录用东说念主激动账户号：
序号 | 非积蓄投票议案称呼 | 欢跃 | 反对 | 弃权
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1 | 对于调治公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往决策的议案 | | | |
2 | 对于公司与交往对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票左券之补充左券》的议案 | | | |
3 | 对于公司与袁永刚、王文娟夫妇签署附收效条目的《功绩承诺抵偿左券》的议案 | | | |
4 | 对于本次交往决策调治不组成关键调治的议案 | | | |
5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往敷陈书（草案）（改良稿）》相配节录的议案 | | | |
6 | 对于本次交往不组成《上市公司关键钞票重组料理方针》第十三条国法的重组上市的议案（改良稿） | | | |
录用东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：
录用东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：
录用日历： 年 月 日
备注：录用东说念主应当在录用书中“欢跃”、“反对”或“弃权”意向中遴选一个并打“√”，对于录用东说念主在本授权录用书中未作具体指点的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。
