（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鞭策大会的告知）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鞭策大会的告知
本公司董事会及举座董事保证本公告践诺不存在职何子虚记录、误导性述说不祥枢纽遗漏，并对其践诺的着实性、准确性和完竣性承担法律包袱。
报复践诺指示：
- 鞭策大会召开日历：2024年11月28日
- 本次鞭策大会袭取的荟萃投票系统：上海证券交游所鞭策大会荟萃投票系统
一、召开会议的基本情况
- 鞭策大会类型和届次：2024年第四次临时鞭策大会
- 鞭策大会召集东说念主：董事会
- 投票容颜：本次鞭策大会所袭取的表决容颜是现场投票和荟萃投票相纠合的容颜
- 现场会议召开的日历、工夫和地方：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801
- 荟萃投票的系统、起止日历和投票工夫：上海证券交游所鞭策大会荟萃投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00
- 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—法式运作》等关联规矩扩充
- 波及公开搜集鞭策投票权：无
二、会议审议事项
- 1. 对于调换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游有野心的议案
- 2. 对于公司与交游对方签署附见效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案
- 3. 对于公司与袁永刚、王文娟浑家签署附见效条款的《事迹承诺抵偿条约》的议案
- 4. 对于本次交游有野心调换不组成枢纽调换的议案
- 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游申报书（草案）（转换稿）》过头摘抄的议案
- 6. 对于本次交游不组成《上市公司枢纽钞票重组处分方针》第十三条规矩的重组上市的议案（转换稿）
三、鞭策大会投票顾惜事项
- 本公司鞭策通过上海证券交游所鞭策大会荟萃投票系统利用表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。
- 抓有多个鞭策账户的鞭策，可利用的表决权数目是其名下沿途鞭策账户所抓相似类别平方股和相似品种优先股的数目总数。
- 吞并表决权通过现场、本所荟萃投票平台或其他容颜重迭进行表决的，以第一次投票遵守为准。
- 鞭策对通盘议案均表决完了才智提交。
四、会议出席对象
- 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鞭策有权出席鞭策大会，并不错以书面体式委派代理东说念主出席会议和进入表决。
- 公司董事、监事和高等处分东说念主员。
- 公司礼聘的讼师。
- 其他东说念主员。
五、会议登记活动
- 个东说念主鞭策躬行出席会议的，应抓本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；委派代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、鞭策授权委派书、鞭策身份证及股票账户卡办理登记。
- 法东说念主鞭策的法定代表东说念主出席会议的，应抓股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鞭策加盖公章的生意牌照复印件办理登记；委派代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、法东说念主鞭策的法定代表东说念主出具的授权委派书、法东说念主鞭策股票账户卡以及加盖公章的生意牌照复印件办理登记。
- 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券关联证券公司加盖公章的生意牌照、证券账户证明过头向投资者出具的授权委派书办理登记；投资者为个东说念主的，还应抓本东说念主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的生意牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权委派书（如法定代表东说念主委派他东说念主参会）办理登记。
- 现场会议参会阐明登记工夫：2024年11月28日上昼9:00至11:30。
- 现场会议登记地方和谈判容颜参见“六、其他事项之本次会议谈判容颜”。
- 鞭策可袭取传真或信函的容颜进行登记（需提供关联证件复印件），传真或信函以登记工夫内公司收到为准，并请在传真或信函上注明谈判电话。
六、其他事项
- 本次鞭策大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。
- 会议谈判容颜：
- 谈判东说念主：任顺英
- 谈判电话：0551-62631389
- 传真号码：0551-62631389
- 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会
2024年11月13日
附件1：授权委派书
报备文献
《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权委派书
授权委派书
安徽安孚电板科技股份有限公司：
兹委派先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鞭策大会，并代为利用表决权。
委派东说念主抓平方股数：
委派东说念主抓优先股数：
委派东说念主鞭策账户号：
序号 | 非积聚投票议案称号 | 答应 | 反对 | 弃权
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1 | 对于调换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游有野心的议案 | | | |
2 | 对于公司与交游对方签署附见效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 | | | |
3 | 对于公司与袁永刚、王文娟浑家签署附见效条款的《事迹承诺抵偿条约》的议案 | | | |
4 | 对于本次交游有野心调换不组成枢纽调换的议案 | | | |
5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游申报书（草案）（转换稿）》过头摘抄的议案 | | | |
6 | 对于本次交游不组成《上市公司枢纽钞票重组处分方针》第十三条规矩的重组上市的议案（转换稿） | | | |
委派东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：
委派东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：
委派日历： 年 月 日
备注：委派东说念主应当在委派书中“答应”、“反对”或“弃权”意向中遴选一个并打“√”，对于委派东说念主在本授权委派书中未作具体率领的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。
