（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的奉告

本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何造作记录、误导性叙述概况要紧遗漏，并对其本色的真正性、准确性和齐备性承担法律遭殃。

要紧本色辅导： - 鼓舞大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓舞大会选择的网罗投票系统：上海证券来回所鼓舞大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第四次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东谈主：董事会 - 投票形势：本次鼓舞大会所选择的表决形势是现场投票和网罗投票相都集的形势 - 现场会议召开的日历、时辰和地方：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券来回所鼓舞大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径：按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号—范例运作》等相关规则实施 - 波及公开搜集鼓舞投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调养公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回决策的议案 - 2. 对于公司与来回对方签署附告成条目的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟妻子签署附告成条目的《事迹承诺抵偿公约》的议案 - 4. 对于本次来回决策调养不组成要紧调养的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来答复告书（草案）（编削稿）》过火提要的议案 - 6. 对于本次来回不组成《上市公司要紧钞票重组解决观念》第十三条文矩的重组上市的议案（编削稿）

三、鼓舞大会投票瞩目事项 - 本公司鼓舞通过上海证券来回所鼓舞大会网罗投票系统欺骗表决权的，既不错登陆来回系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓舞账户的鼓舞，可欺骗的表决权数目是其名下一齐鼓舞账户所捏疏通类别深广股和疏通品种优先股的数目总额。 - 消释表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他形势重叠进行表决的，以第一次投票后果为准。 - 鼓舞对总计议案均表决达成才调提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限遭殃公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会，并不错以书面体式奉求代理东谈主出席会议和参预表决。 - 公司董事、监事和高等解决东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记步调 - 个东谈主鼓舞躬行出席会议的，应捏本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；奉求代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、鼓舞授权奉求书、鼓舞身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓舞的法定代表东谈主出席会议的，应捏股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓舞加盖公章的生意派司复印件办理登记；奉求代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、法东谈主鼓舞的法定代表东谈主出具的授权奉求书、法东谈主鼓舞股票账户卡以及加盖公章的生意派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券干系证券公司加盖公章的生意派司、证券账户讲解过火向投资者出具的授权奉求书办理登记；投资者为个东谈主的，还应捏本东谈主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的生意派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权奉求书（如法定代表东谈主奉求他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐发登记时辰：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记地方和运筹帷幄形势参见“六、其他事项之本次会议运筹帷幄形势”。 - 鼓舞可选择传真或信函的形势进行登记（需提供相关证件复印件），传真或信函以登记时辰内公司收到为准，并请在传真或信函上注明运筹帷幄电话。

六、其他事项 - 本次鼓舞大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议运筹帷幄形势： - 运筹帷幄东谈主：任顺英 - 运筹帷幄电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权奉求书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权奉求书 授权奉求书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹奉求先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓舞大会，并代为欺骗表决权。

奉求东谈主捏深广股数： 奉求东谈主捏优先股数： 奉求东谈主鼓舞账户号：

序号 | 非积贮投票议案称呼 | 快活 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调养公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与来回对方签署附告成条目的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟妻子签署附告成条目的《事迹承诺抵偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来回决策调养不组成要紧调养的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来答复告书（草案）（编削稿）》过火提要的议案 | | | | 6 | 对于本次来回不组成《上市公司要紧钞票重组解决观念》第十三条文矩的重组上市的议案（编削稿） | | | |

奉求东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 奉求东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 奉求日历： 年 月 日

备注：奉求东谈主应当在奉求书中“快活”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于奉求东谈主在本授权奉求书中未作具体设备的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。