收场2024年11月20日收盘，天玑科技(300245)报收于14.29元，高潮0.78%，换手率23.79%，成交量74.06万手，成交额10.44亿元。

当日良善点往来信息：天玑科技主力资金净流出2122.41万元，占总成交额2.03%。公司公告：天玑科技第五届董事会第二十三次临时会议审议通过了对于董事会和监事会换届选举的议案，提名了第六届董事会和监事会候选东谈主，并提请召开2024年第二次临时鼓吹大会。往来信息汇总

天玑科技2024-11-20信息汇总往来信息汇总资金流向当日主力资金净流出2122.41万元，占总成交额2.03%；游资资金净流出429.96万元，占总成交额0.41%；散户资金净流入2552.37万元，占总成交额2.44%。

公司公告汇总第五届董事会第二十三次临时会议方案公告

上海天玑科技股份有限公司第五届董事会第二十三次临时会议于2024年11月19日下昼14:30以现场磋磨通信的神志召开。会议告知已于2024年11月14日以邮件神志发出。会议应到董事8名，实到董事8名。会议审议通过了以下议案：

《对于董事会换届选举暨提名第六届董事会非孤独董事候选东谈主的议案》：提名苏博先生、徐江先生、陆廷洁女士、叶磊先生、聂婷女士、张星星女士为公司第六届董事会非孤独董事候选东谈主。逐项表决后果均为8票快活，0票反对，0票弃权，表决通过。上述候选东谈主已通过第五届董事会提名委员会的履历审查，相宜担任上市公司董事的任职履历条件。第六届非孤独董事任期为自鼓吹大会审议通过之日起三年。本议案尚需提交鼓吹大会审议，并接受积蓄投票制进行表决。《对于董事会换届选举暨提名第六届董事会孤独董事候选东谈主的议案》：提名乐嘉锦先生、张双鹏先生、孙冬喆女士为公司第六届董事会孤独董事候选东谈主。逐项表决后果均为8票快活，0票反对，0票弃权，表决通过。上述候选东谈主已通过第五届董事会提名委员会的履历审查，相宜担任上市公司孤独董事的任职履历条件。第六届孤独董事任期为自鼓吹大会审议通过之日起三年。本议案需经深圳证券往来所审核通事后方可提交公司鼓吹大会审议，鼓吹大会审议时接受积蓄投票制选举。《对于提请召开公司2024年第二次临时鼓吹大会的议案》：提请于2024年12月5日（星期四）在公司会议室选拔现场投票与收集投票相磋磨的神志召开公司2024年第二次临时鼓吹大会。表决后果：8票快活，0票反对，0票弃权，表决通过。备查文献包括第五届董事会提名委员会2024年第一次会议方案和第五届董事会第二十三次临时会议方案。第五届监事会第二十二次临时会议方案公告

上海天玑科技股份有限公司第五届监事会第二十二次临时会议于2024年11月19日下昼15:00以现场磋磨通信神志召开，会议告知已于2024年11月14日以邮件神志发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议步调相宜《公司法》和《公司王法》的关联限定。出席会议的监事审议并投票表决通过了《对于监事会换届选举暨提名第六届监事会非员工代表监事候选东谈主的议案》。公司第五届监事会任期行将届满，凭证关联限定，公司拟进行监事会换届选举。监事会提名黄静女士、连寅吉先生为公司第六届监事会非员工代表监事候选东谈主，与另外又名由公司员工代表大会选举产生的员工代表监事崔珏飞女士共同组成公司第六届监事会。逐项表决后果如下：- 对于选举黄静为第六届监事会非员工代表监事候选东谈主的议案，表决后果：3票快活，0票反对，0票弃权，表决通过。- 对于选举连寅吉为第六届监事会非员工代表监事候选东谈主的议案，表决后果：3票快活，0票反对，0票弃权，表决通过。公司第六届监事会任期为自鼓吹大会审议通过之日起三年。为确保监事会的平常运作，在新一届监事会就任前，第五届监事会仍将依照法律、行政法例、模范性文献以及《公司王法》的限定，诚挚尽力地实行监事责任。本议案尚需提交鼓吹大会审议，并接受积蓄投票制进行表决。具体实质详见公司同日于巨潮资讯网露馅的《对于监事会换届选举暨提名第六届监事会非员工代表监事候选东谈主的公告》。

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